取締役会議事録
| １．日 時 |
|
平成○○年○○月○○日
午前○○時○○分から午前○○時○○分 |
| １．場 所 |
|
○○県○○市○○町○○○○（当社本店会議室） |
| １．取締役総数 |
|
○○人 |
| １．議 長 |
|
代表取締役 甲野一郎 |
| １．出席取締役 |
|
| 取締役 |
|
甲野一郎 |
| 取締役 |
|
甲野二郎 |
| 取締役 |
|
甲野三郎 |
|
定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
議案 有利募集株式発行の件
議長は、会社法第２００条の規定に基づき、有利募集株式の発行に関する募集事項の決定を平成○○年○○月○○日に開催した当会社臨時株主総会で委任された旨を詳細に説明し、この委任に基づき下記の条件により有利募集による募集株式を発行したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、下記のとおり承認可決された旨を宣した。
記
１．発行する募集株式数
普通株式 ○○○○株
１．割当方法
有利募集による第三者割当て
１．募集株式の発行価額
１株につき金○○万円
１．申込証拠金
１株につき金○○万円とし、払込期日に募集株式払込金に振替充当する。
ただし、申込証拠金には利息をつけない。
１．申込期間
平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。
１．払込期日
平成○○年○○月○○日
１．増加する資本金の額
金○○○○万円
１．増加する資本準備金の額
金○○○○万円
１．払込みを取り扱う金融機関及びその取扱場所
(取扱場所) ○○県○○市○○町○○○○
(名 称) ○○銀行 ○○支店 普通預金口座○○○○
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。
上記決議を明確にするため本議事録を作成し出席取締役全員が次に記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社甲野取締役会
議長・代表取締役
|
|
甲野一郎 |
出席取締役
|
|
甲野二郎 |
出席取締役
|
|
甲野三郎 |
|
|
|
|
