取締役会議事録
| １．日 時 |
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平成○○年○○月○○日
午前○○時○○分から午前○○時○○分 |
| １．場 所 |
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○○県○○市○○町○○○○（当社本店会議室） |
| １．取締役総数 |
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○○人 |
| １．議 長 |
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代表取締役 甲野一郎 |
| １．出席取締役 |
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| 取締役 |
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甲野一郎 |
| 取締役 |
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甲野二郎 |
| 取締役 |
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甲野三郎 |
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定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
議案 当会社の株式譲渡承認請求の件
議長は、当会社株主から次のとおり、株式譲渡承認請求書が提出されている旨を報告し、譲渡を承認すべきか否かについて審議したいを述べ、慎重に審議した結果、取締役甲野二郎及び取締役甲野三郎から反対の発言があり、採決の結果、反対多数をもって承認を否決した。
株式譲渡承認請求株主
(住所) ○○県○○市○○町○○○○
(氏名) 乙川一郎
譲渡の相手方
(住所) ○○県○○市○○町○○○○
(氏名) 乙川二郎
譲渡対象株式の種類及び数
普通株式○○○○株
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。
上記決議を明確にするため本議事録を作成し出席取締役全員が次に記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社甲野取締役会
議長・代表取締役
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甲野一郎 |
出席取締役
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甲野二郎 |
出席取締役
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甲野三郎 |
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