取締役会議事録
| １．日 時 |
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平成○○年○○月○○日
午前○○時○○分から午前○○時○○分 |
| １．場 所 |
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○○県○○市○○町○○○○（当社本店会議室） |
| １．取締役総数 |
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○○人 |
| １．議 長 |
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代表取締役 甲野一郎 |
| １．出席取締役 |
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| 取締役 |
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甲野一郎 |
| 取締役 |
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甲野二郎 |
| 取締役 |
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甲野三郎 |
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定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
議案 募集株式割り当ての件
議長は、 平成○○年○○月○○日に開催された取締役会において決議された第三者割当てによる募集株式発行について、下記の者から平成○○年○○月○○日付けで株式の申込みがあったので、下記の者に募集株式のすべてを割り当てたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、下記のとおり承認可決された旨を宣した。
記
住所
○○県○○市○○町○○○○
氏名
乙川二郎
割り当てる株数
○○○○株
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。
上記決議を明確にするため本議事録を作成し出席取締役全員が次に記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社甲野取締役会
議長・代表取締役
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甲野一郎 |
出席取締役
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甲野二郎 |
出席取締役
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甲野三郎 |
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