取締役会議事録
| １．日 時 |
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平成○○年○○月○○日
午前○○時○○分から午前○○時○○分 |
| １．場 所 |
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○○県○○市○○町○○○○（当社本店会議室） |
| １．取締役総数 |
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○○人 |
| １．議 長 |
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代表取締役 甲野一郎 |
| １．出席取締役 |
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| 取締役 |
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甲野一郎 |
| 取締役 |
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甲野二郎 |
| 取締役 |
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甲野三郎 |
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定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
議案 臨時株主総会招集の件
議長は、取締役を新たに○○名増員するため下記要領にて臨時株主総会を招集したい旨を述べ、その詳細を説明した。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、議案が原案どおり承認可決された旨を宣した。
記
１． 招集日時
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分
１． 招集場所
○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室）
１． 会議の目的たる事項
取締役○○名増員の件
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。
上記決議を明確にするため本議事録を作成し出席取締役全員が次に記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社甲野取締役会
議長・代表取締役
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甲野一郎 |
出席取締役
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甲野二郎 |
出席取締役
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甲野三郎 |
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