取締役会議事録
| １．日 時 |
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平成○○年○○月○○日
午前○○時○○分から午前○○時○○分 |
| １．場 所 |
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○○県○○市○○町○○○○（当社本店会議室） |
| １．取締役総数 |
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○○人 |
| １．議 長 |
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代表取締役 甲野一郎 |
| １．出席取締役 |
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| 取締役 |
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甲野一郎 |
| 取締役 |
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甲野二郎 |
| 取締役 |
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甲野三郎 |
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定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
議案 定時株主総会招集の件
議長は、平成○○年○○月○○日下記要項にて第○○回定時株主総会を開催したい旨を述べ、その詳細に説明した。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、下記のとおり承認可決された旨を宣した。
記
開催日時 平成○○年○○月○○日（○曜日)
開催場所○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室）
会議の目的事項
（報告事項を含む)第○期（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）事業報告書及び附属明細書の報告（報告事項）
第１号議案 第○期（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）下記計算書類及びこれらの附属明細書承認の件
１．貸借対照表
２．損益計算書
３．株主資本等変動計算書
４．個別注記表
第２号議案 取締役報酬の改訂の件
取締役の報酬総額を金○○○○万円とし、その個別の分配方法を取締役会に一任する件
第３号議案 監査役報酬の改訂の件
監査役の報酬額を金○○○○万円とする件
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。
上記決議を明確にするため本議事録を作成し出席取締役全員が次に記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社甲野取締役会
議長・代表取締役
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甲野一郎 |
出席取締役
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甲野二郎 |
出席取締役
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甲野三郎 |
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