「定時株主総会議事録（１）」の書き方・・・議事録（株主総会議事録・取締役会議事録）の書き方　

　 議事録（株主総会議事録・取締役会議事録）の書き方・新会社法による議事録モデル書式

ビジネスマンの必須知識、議事録の作成方法について文例書式を豊富に用い提供しています。

　「定時株主総会議事録（１）」の書き方

　ビジネス文書・会議の議事録の作成は、ビジネスマンの必須スキルです。
　このページは、議事録「定時株主総会議事録（１）」の書き方を提供しています。

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　 「議事録（株主総会議事録・取締役会議事録）の書き方　」は、会社議事録を作成する上でのポイントはもちろん、株式会社を設立・運営する上で必要な株主総会議事録・取締役会議事録等の各種議事録の文例（例文・様式・書き方・書式・雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル）や商業登記に必要な議事録の文例を、「計算書類・資本金に関する議案」、「商号・目的に関する議案」、「機関・役員に関する議案」、「株式に関する議案」、「事業譲渡・譲受に関する議案」等、各種議案ごとにまとめご提供いたします。

＜「定時株主総会議事録（１）」の書き方＞

株主総会議事録
　

１．日　　時

平成○○年○○月○○日
午前○○時○○分から午前○○時○○分

１．場　　所

○○県○○市○○町○○○○（当社本店会議室）

１．出席者

発行済株式総数

○○○○株

会社の株主総数

○○名

総株主の議決権の数

○○○○個

出席した株主の数

○○名

出席した株主の議決権の数

○○○○個

１．議　　長

代表取締役　甲野一郎

１．出席役員

取締役

甲野一郎

取締役

甲野二郎

取締役

甲野三郎

監査役

甲野花子

１．議事の経過の要領及びその結果

　定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。

第１号議案　計算書類承認及び事業報告の件
　
　議長は、当期（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）における事業報告について、その内容を詳細報告し、下記の計算書類を提出して、その承認を求めた。

１．貸借対照表
２．損益計算書
３．株主資本等変動計算書
４．個別注記表

　次いで、監査役甲野花子は、上記書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適正であることを認めた旨を報告した。

　総会は別段の異議なく、これを承認した。

よって議長は、第１号議案は承認可決された旨を宣した。

　

第２号議案　取締役報酬の決定の件
　
　議長は、総取締役の報酬総額を年額金○○○○万円とし、その個別の分配方法を取締役会に一任したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
　よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。
　

第３号議案　監査役報酬の決定の件
　
　議長は、監査役の報酬額を年額金○○○万円としたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
　よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。

１．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名　　甲野二郎

１．議事録の記名押印
　以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。

平成○○年○○月○○日

　　　株式会社甲野株主総会

議長・代表取締役

甲野一郎

出席取締役

甲野二郎

出席取締役

甲野三郎

　議事録の記載事項

＜株主総会議事録の記載事項＞
（１）議事の経過の要領及びその結果
（２）開催日時及び場所
（３）株主総会で述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
（４）株主総会に出席した取締役、監査役等の氏名又は名称
（５）株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
（６）議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
※会社法では、議長並びに出席した取締役の署名は要求されていません。

＜株主総会議事録の備え置き期間＞
株主総会議事録は、株主総会の日から１０年間本店に備え置き、その写しを５年間支店に備え置かなければなりません。

＜取締役会議事録の記載事項＞
（１）議事の経過の要領及びその結果
（２）開催日時及び場所
（３）意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
（４）出席した取締役、監査役等の氏名又は名称
（５）議長が存するときは、議長の氏名
（６）出席した取締役及び監査役の署名又は記名押印
その他
・特別取締役による取締役会である場合は、その旨
・特別の利害関係を有する取締役があるとき、その取締役の氏名